Agenci CBA zatrzymali dziś kolejne siedem osób podejrzanych m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstwa prania pieniędzy.
Szacowana wartość uszczuplonego podatku VAT z ich działalności wynosi kilka milionów złotych. Zatrzymani reprezentują bądź reprezentowali spółki biorące udział w przestępczym procederze.
Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i w okolicach Krakowa. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, zabezpieczają dokumentację związaną z prowadzoną działalnością grupy.
Śledczy szacują, że po uzyskaniu nowych dowodów, kwota strat Skarbu Państwa może się zwiększyć nawet kilkukrotnie.
Sprawę prowadzi Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pod nadzorem w Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.
Źródło: CBA
mp/